公司董事会会议纪要的模板1
公司董事会会议纪要
时间:20xx年2月11日
地点:会议室
出席人:______、______、______、______、______、______、______、______、______、______。
主持人:______ ,记录员:______
会议内容:
一、讨论选举公司各部门负责人;
会议决议:
一、 同意推举______为担保部负责人;
二、 同意推举______为贷款部负责人;
三、 同意通过《20xx年薪资调整制度》。
全体董事签名:
公司董事会会议纪要的.模板2
公司董事会会议纪要
时间:
地点:
记录:
出席本次董事会会议的有董事长______________,董事______________ ,董事______________ ,董事______________ (委托出席),监事 ______________,及总经理______________ 列席会议。
会议由董事长主持。
一、会议主要议题:
1、讨论变更公司经营范围:
2、讨论延长公司出资期限:
3、讨论增加公司投资总额和注册资本:
4、讨论变更注册地址;
5、讨论增加2名董事。
二、董事长就“××项目”变更经营范围和追加投资的说明
三、总经理就“××项目”的可行性报告作出说明
四、会议议题讨论
发言:…………
……………………
五、会议议题表决